欧洲银行管理局希望扩大其洗钱和恐怖主义融资风险因素准则的范围，以包括“加密货币资产服务提供商”。
欧盟金融监管机构在周三公布的一份咨询报告中辩称，这些指导方针应该包括对使用自托管加密货币地址和加密货币服务提供商进行的交易的警告，这些交易不属于即将出台的 MiCA 规则的监管范围。
在咨询的执行摘要中，EBA 解释说，这项修正案并不一定意味着让加密货币资产服务提供商 (CASP) 受到冲击，而是让他们了解与其商业模式相关的风险，并帮助他们减轻此类风险。
“修正案为 CASP 引入了新的行业特定指南，其中强调了可能表明 CASP 暴露于更高或更低风险的因素 [money laundering and terrorist financing] 风险，”EBA 写道。
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3小时前欧洲监管机构提到的与加密货币服务提供商相关的其他风险与将加密货币兑换为法定货币的产品以及“暗网”或“参与高风险司法管辖区的加密货币挖矿”的用户有关。
摘要继续说，“CASP 在执行 [money laundering and terrorist financing] 在业务关系开始和期间对其业务和客户进行风险评估。 该指南还解释了他们应如何根据这些风险调整客户尽职调查 (CDD)。”
该磋商还希望欧洲当局为有兴趣与加密货币公司开展业务的金融机构提供进一步的风险指导。
提交咨询意见的截止日期为 2023 年 8 月 31 日。
随着加密货币变得越来越主流，政府机构正在更频繁地征求加密货币公司对政策问题的意见。 例如，英国于 2023 年 2 月发布了一项提案，其中涵盖了对 NTF、比特币挖矿和稳定币的监管。 许多公司以同意、批评和建议的方式回应了英国，包括币安、a16z、Polygon、Circle 和 21Shares。
香港是另一个有数字资产监管咨询期的地方，这导致这个城市国家允许散户投资者进行加密交易。
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