周二，总部位于英国的国家威斯敏斯特银行（NatWest）是市值第三大银行，对其客户购买加密货币产品的金额设置了限制。 银行将此步骤视为旨在保护其客户的一项措施。
这家银行业巨头已限制其客户可用于购买加密的资金，以减少他们对波动资产类别的风险敞口。 消息人士透露，NatWest 账户持有人现在对加密货币交易所的转账限额为每天 1,000 英镑（1,215 美元）或每 30 天 5,000 英镑（6,090 美元）。
据银行高管称，该决定将防止其客户因加密货币投资和诈骗而“损失改变生活的金钱”。 该银行透露，欺诈者利用高回报的虚假承诺来吸引投资者，利用他们对加密货币及其波动性缺乏了解来引诱他们将资金转移到加密货币交易所。
NatWest 欺诈保护负责人 Stuart Skinner 强调，随着公司努力保护其客户，通过加密货币交易所进行的诈骗数量的增加迫使银行实施限制。 该银行在一份声明中表示，网络犯罪分子利用了大众对加密货币缺乏认识和理解。 他们可以轻松说服投资者将资金投入欺诈计划。 引用银行：
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3小时前犯罪分子利用对加密货币市场运作方式及其不可预测性缺乏了解，鼓励投资者将资金转移到交易所，这些交易所通常由犯罪分子或受害人在犯罪分子的胁迫下以客户的名义设立。
值得注意的是，这并不是 Natwest 银行第一次对其用户施加此类限制。 2021 年 6 月，由于投资诈骗和欺诈行为迅速增加，该银行暂时限制了客户可以向加密货币交易所汇款的金额。 当时，NatWest 还阻止了向几家显示出对其用户造成欺诈相关伤害迹象的加密货币公司的转账。
此外，NatWest 银行并不是唯一一家对加密货币采取谨慎态度的银行。 11 月，另一家总部位于英国的银行桑坦德银行禁止向加密货币交易所进行实时支付。 该银行向客户发送了一封电子邮件，告知他们这一行动，并表示这是为了保护客户免受诈骗。 自 11 月 15 日起，对加密货币交易所的移动和网上银行支付被限制在每笔交易最高 1,000 英镑和每 30 天滚动期间最高 3,000 英镑。
然而，银行的担忧是真实的，因为该国已成为诈骗者的安全之地。 Todayq News 报道了调查新闻局和观察家报进行的一项联合调查，该调查发现该国已成为加密货币和外汇诈骗的中心。 调查显示，至少有 168 家公司被指控在英国进行欺诈性加密货币或外汇 (forex) 诈骗。 据信实际数字要高得多。
不仅如此，这些欺诈和诈骗似乎不会很快减速，因为英国警察部门 Action Fraud 发表了一项研究，该研究显示该国今年的加密货币欺诈上涨了 32% 以上，估计值达到 226亿英镑（2.73 亿美元）。